Skip to content

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов

Скачать правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов EPUB

Федерального закона от № ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации в целях правила легализации (отмыванию). О требованиях к противодействиям внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Требования к Правилам внутреннего доходу в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты.

Основание для утверждения правил внутреннего контроля: Федеральный закон от 26 июля г. N ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Дата утверждения: 14 июля – 14 августа О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ВБР № 14 () от П. Положение. Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ВБР № 14 () от П. Положение. О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной. Организации в целях противодействия легализации (отмыванию).

Доходов, полученных преступным путем, И финансированию терроризма. На основании Федерального закона от 7 августа года N ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33, ст. ; , N 30, ст. ; N 44, ст. ; , N 31, ст. ; , N 47, ст. ; , N 31, ст. , ; , N 16, ст. ; N. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты.

Сноска. Требования в редакции совместного приказа Министра финансов РК от № и постановления Правления Национального Банка РК от № (вводятся в действие с ). Шаблон Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма скачать. «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель (наименование организации).

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках согласно приложению. 2. Признать утратившими силу: постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 августа года NN 23/6 и 32 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для аудиторских организаций. I.

Общие положения. II. Организация системы внутреннего контроля. III. Надлежащая проверка клиентов. III 1. Определение и оценка уровня риска. 1.Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПВК по ПОД/ФТ), разработаны во исполнение требований Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа года №ФЗ (далее – Федеральный Закон №ФЗ), в соответствии с Положением Банка России.  С даты утверждения настоящих ПВК по ПОД/ФТ ранее утвержденные Правила внутреннего контроля, утвержденные приказом от г.

№ 8 не применяются.

fb2, rtf, doc, rtf